“Le concept d’intelligence financière recoupe la collecte, le traitement et l’analyse de données financières parfois difficiles à obtenir, qu’il s’agisse d’informations relatives à des organisations juridiques offshore, des flux financiers opaques ou de données résultant d’investigations internes approfondies.

Ce type d’analyse permet de traiter une large gamme de problématiques, de la veille concurrentielle à la compréhension de mécanismes de blanchiment d’argent ou d’autres formes de criminalité économique et d’apporter une information qualifiée pour aider la prise de décisions sur des enjeux stratégiques majeurs.”

 

ABOUT US

FININT France SAS est la holding personnelle d’Hervé Zany.

Depuis 2008, Hervé dirige la filiale française du cabinet FIP (Financial Intelligence & Processing) spécialisé en gestion des risques et investigation financière.

En parallèle, il participe à la création courant 2016 de la société de conseil en Sûreté-QHSE Risk&Ops qu’il préside.

BUREAUX FIP

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Hervé Zany

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Expert reconnu de l’investigation de fraude, Hervé dirige des cabinets de conseil en gestion de risques, intelligence économique et investigation financière depuis plus de 15 ans. Au préalable, il a exercé 10 ans au sein de KPMG, supervisant principalement des missions d’audit internationales dans les secteurs Énergie et Aéronautique. Hervé est diplômé de l’ESCAE Amiens et Certified Fraud Examiner.

Activités

FIP (Financial Intelligence & Processing) est un cabinet de conseil indépendant fondé en 2005 en réunissant les compétences d’experts de l’ingénierie financière, de l’examen de fraude et de l’investigation. FIP a développé une expertise reconnue dans le décryptage d’organisations juridiques offshore et de transactions financières opaques mises en place afin de détourner des actifs et d’en dissimuler les bénéficiaires ultimes. FIP intervient à tous les niveaux de la lutte contre la criminalité financière, aussi bien de manière préventive que réactive.

Domaines d’expertise

  • Due Diligence pré-investissement
  • Pré-qualification et conformité des partenaires
  • Recherche d’éléments de preuve dans tout contexte de litige commercial ou patrimonial,
  • Expertise financière dans le cadre de litiges ou d’arbitrage
  • Prévention des risques de fraude et de corruption
  • Enquête interne indépendante et examen de fraude
  • Investigation numérique et audits

 


www.fipcor.com




FLS est le département d’expertise informatique et d’investigation numériques de FIP. Il est spécialisé dans la mise en évidence d’éléments probatoires dans le domaine des nouvelles technologies.

Domaines d’expertise

  • Assistance technologique aux huissiers de justice (preuves numériques)
  • Établissement de rapports d’expertise informatique
  • Recherche et mise en évidence de fraude informatique
  • Analyse forensique de smartphone

















http://www.flscor.com

La SAS Risques et Opportunités (Risk&Ops) est une société de conseil opérationnel qui propose à ses clients un accompagnement en France comme à l’étranger dans la prévention et dans la gestion des risques de sûreté (des biens et des personnes) et de Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement (QHSE).

Les consultants de Risk&Ops interviennent sur toute la France et à l’international y compris en zone de sûreté dégradée.

Risk & Ops est membre du Cluster régional Primus Défense & Sécurité, du Global Compact France et de l’ONG ADEC NS  (Agence pour le Développement Économique et Culturel Nord-Sud).

Domaines d’expertise

  • Sûreté des biens et des personnes
  • Protection du patrimoine immatériel
  • Audit et formation Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement (QHSE)
  • Lutte contre la fraude interne et optimisation des procédures

 

 

 

www.riskandops.fr

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